Pénzmosásban bűnrészesség gyanúja miatt vizsgálat indult a Deutsche Bank német pénzintézet ellen a dán Danske Bank pénzmosási ügyével összefüggésben – jelentették szerdán német hírportálok.
A beszámolók szerint a frankfurti ügyészség és a szövetségi
bűnügyi hivatal szakértői kedd óta házkutatást tartanak a bank
frankfurti központjában. Munkájukat még szerda este is folytatták.
A Deutsche Bank korábban úgynevezett levelező banki
szolgáltatásokat nyújtott a Danske Banknak – nemzetközi fizetéseket
hajtott végre a dán társaság megbízásából -, és 1,1 millió
tranzakció esetében bejelentést tett pénzmosásra utaló adatok miatt.
Azonban a hatóságok szerint történtek olyan tranzakciók is,
amelyeknél nem biztos, hogy a Deutsche Bank a törvényi előírásoknak
megfelelően járt el. A kétes tranzakciók száma 100 alatt van,
összértékük 12,5 millió (4,1 milliárd forint). A gyanú szerint a
bank egyes esetekben túl későn tett bejelentést, más esetekben pedig
eleve meg kellett volna tagadnia a tranzakció lebonyolítását.
A Deutsche Bank közölte, hogy mindenben együttműködik a
hatóságokkal.
A Danske Bank pénzmosási botránya 2018-ban robbant ki, amikor
egy, a társaság megbízásából készített független vizsgálat
kimutatta, hogy több tízmilliárd eurót moshattak tisztára az
észtországi leánybankon keresztül, amelynél 2007 és 2015 között
mintegy 200 milliárd euró folyt át devizakülföldi ügyfelek számláin.
A gyanús eredetű pénzek főleg Oroszországból, de más volt szovjet
köztársaságokból is érkeztek.
MTI
